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重庆诈骗术又有新手涉案金额高达2000万
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文章来源:重庆大渝网   相关:重庆诈骗术又有新手   点击:683   添加时间:2020-5-7 12:43:22

最近重庆市两江新区警方就打掉了这样一个虚构国家脱贫攻坚项目,以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙,抓获主犯虞某及其团伙成员16人,缴获、冻结、扣押、查封赃款赃物共计1200余万元。面对这种天上掉馅饼的“好事”别心动!如来头大、门槛低、高回报、手慢无……

微信群里的发财商机

今年3月重庆市公安局两江新区分局民警在工作中获悉,有人在微信群神秘推销一款能够快速致富的产品“中云数字资产”。来头很大,称系国家为在2020年全面打赢脱贫攻坚战,秘密委托推出的投资项目,它是国家给普通老百姓释放的改革红利,让大家购买数字资产,以后再一次性回购。

门槛低、回报高。每个人只需要提供一个名字和手机号码就可参与,每人仅需投资100至1000元不等金额的人民币,有再多钱也限购,到时一次性增值回收,可获得几十倍回报。

限时抢购,手慢则无。其微信群语音称“中云数字资产月底前全部招募结束,疯狂抢购倒计时,随时没有,看不懂国家政策和大势,你就拿不到这把金钥匙。很多人输就输在,对新兴事物一看不见、二看不起、三看不懂、四来不及......”语言颇具煽动性,反正投入又不多,且系国家项目,很多人跃跃欲试。

国家脱贫攻坚政策扶持的秘密项目?低门槛、高回报?民警职业敏感有异,初步调查判断,应系网络诈骗改头换面新套路。

警方打掉特大诈骗团伙

两江新区公安分局立即成立专案组深入调查,发现犯罪嫌疑人通过微信群发布虚假项目信息,以投资少,回报高等虚假宣传为诱饵,煽动群众参与投资,并采用传销模式,对发展下线的参与者进行奖励,从而滚雪球裂变式行骗。深入排查情况让民警大吃一惊,该骗术受骗群众覆盖全国31个省、自治区、直辖市,累计受害人达3万余人,涉案金额2000余万元。

经缜密侦查,层层剥离关系,民警梳理出一级代理30余个,明确了该犯罪团伙架构、涉案资金及其走向。并查出涉案资金多通过购置房产、车辆、黄金饰品等方式隐匿犯罪所得。

在锁定该案主要嫌疑人和骨干团伙成员后,今年4月,两江警方集约优势警力,组成多个抓捕小组,赶赴浙江、海南、江苏、江西、山东、云南等地开展集中抓捕行动。4月13日,在各地公安机关配合下,各抓捕组同步收网,一举抓获主要犯罪嫌疑人虞某(男,51岁,上海浦东人)及其团伙成员16人,冻结涉案赃款550余万元,查获涉案赃款购置房产2处,高档轿车3辆、摩托车1台,追缴财物及现金总额1200余万元。

编织该诈骗网络的犯罪团伙头目虞某仅初中文化,曾因传销被山西警方处理过。据虞某交代,为能唬住人,虚构所谓“中云数字资产招募”项目,并附会国家政策热点,套用民族资产解冻类诈骗手法进行改良,专门编了一套说辞,组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙,组建“民族大业微信群”大肆实施诈骗活动。短短2个多月时间,全国受骗群众已达3万余人。所幸重庆警方及时发现查处,避免了更多的群众上当受骗。

警惕民族资产解冻类诈骗新手法

办案民警介绍,虞某的诈骗套路系民族资产解冻类诈骗结合传销伎俩的一种网络诈骗新手法,虚构“中云数字”诈骗项目后,编一套说辞,通过音频形式发布到民族资产解冻圈的各个微信群,再通过发展下线方式通过微信群进行滚雪球式诈骗。

没有任何纸质或APP宣传实物,凭借一段段语音音频推广,如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法,这样低级的骗局,短短时间为何能让数万群众上当?

办案民警分析该案受骗群众多以中老年女性为主,加上单笔金额小的特点,犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子,披着光鲜“外衣”,迷惑性极强,受骗群众在被洗脑后并不认为自己被骗。案件告破后,3万多受害群众没有一人主动向警方报案,就在虞某被抓后,仍有不少人往其账户里转钱。

民警介绍,该案跟以往的民族资产解冻类诈骗不同的是,新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体,抛开了“山洞寻宝”、“海外资产解冻”口号,结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目,由从前的一对一传播转为通过互联网广撒网,同时加入传销的手段,用“小付出、高回报”为诱饵,组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

为了让参与者更积极的发展下线,虞某承诺凡是介绍人投资的,按投资金额给予1%的奖励,只有介绍金额达到100万以上的人才有资格进入“核心群”,“核心群”人员的待遇除了提成外,还能有第一时间掌握最新“高层”信息的资格。于是乎,这个没有任何技术含量的骗局就在朋友圈疯狂传开,不少人为了蝇头小利拉拢亲戚朋友加入其中,让受害者人数如滚雪球一般急速增长。

市民如何识别民族资产解冻类诈骗?

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

重庆警方提醒市民:在网络上,尤其是在微信群、qq群看到编造所谓民族大业,牵强附会扶贫攻坚、健康中国、一带一路、慈善互助等国家政策热点鼓动交钱“投资”,一定要提高警惕,增强辨别能力,提升安全防范意识,避免造成财物损失。同时要充分认清此类犯罪的严重社会危害性,不参与、不接触、不上当。一旦发现相关违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。

 

 

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